福莱新材:福莱新材第二届董事会第三十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2024-024债券代码：111012债券简称：福新转债浙江福莱新材料股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：605488        证券简称：福莱新材      公告编号：临 2024-024
债券代码：111012        债券简称：福新转债

              浙江福莱新材料股份有限公司

          第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二
次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 2
月 23 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

  一、  审议通过《关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的议案》
  同意为了进一步落实公司的发展战略，增强烟台富利新材料科技有限公司（以下简称“烟台富利”）资本实力及运营能力，同时充分调动公司核心管理人员的积极性，李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生及烟台聚融投资合伙企业（有限合伙）以自有资金合计1,200万元对烟台富利增资，公司放弃本次优先认购权。增资完成后，烟台富利的注册资本将从人民币 20,000 万元增加至人民币 21,200万元，公司对烟台富利的持股比例从 70.00%减少至 66.04%，公司仍为烟台富利的控股股东。

  公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资相关事宜，包括但不限于办理签署协议和在不损害公司利益的前提下对《增资协议》的条款进行修改或签订补充协议等相关具体事宜。

  该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通
过。保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的公告》。

  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李耀邦先生、聂胜先
生回避表决。

  特此公告。

                                          浙江福莱新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 2 月 28 日