三友联众:第三届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300932证券简称：三友联众公告编号：2024-005三友联众集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况三友...

 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2024-005
          三友联众集团股份有限公司

      第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2024 年 2 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以书面、邮
件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

  经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不
超过人民币 2,000.00 万元的商品期货套期保值业务。业务期间为 2024 年 3 月 4
日至 2025 年 3 月 3 日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司
编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

  第三届董事会独立董事专门会议第一次会议发表了同意的审核意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-007）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》


  经与会董事审议，同意聘任陈小平先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于审计部负责人辞职暨聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2024-008）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

    经与会董事审议，为进一步完善公司治理体系，加强公司对期货套期保值业务的内部控制，规范公司期货套期保值业务流程，有效防范和降低公司主要原材料价格波动的风险，同意公司结合实际情况对《期货套期保值业务管理制度》进行修订。

  以上制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值业务管理制度（2024 稿）》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第四次会议决议；

  2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

  特此公告。

                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 28 日