万胜智能:第三届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：300882证券简称：万胜智能公告编号：2024-002浙江万胜智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：300882          证券简称：万胜智能          公告编号：2024-002
          浙江万胜智能科技股份有限公司

        第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体
董事、监事、高级管理人员。

  2. 本次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。

  3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董
事代为出席或缺席本次会议。

  4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

    1.审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  经与会董事审议，因公司业务发展及实际经营需要，拟变更经营范围，增加“汽车零部件研发、汽车零部件及配件制造、汽车零配件零售等”，本次变更后的
经营范围最终以市场监督管理局核准的内容为准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2.审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会提请于 2024 年 3 月 18 日下午 14:30 在公司 A 幢六楼 1 号会议室
召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

  1.第三届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

                                        浙江万胜智能科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 2 月 26 日