楚江新材:第六届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2024－021债券代码：128109债券简称：楚江转债安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、...

证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2024－021
债券代码：128109            债券简称：楚江转债

          安徽楚江科技新材料股份有限公司

          第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年2月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年2月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  （一）审议通过《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易的议案》

  审议该项议案时，关联董事姜纯先生、王刚先生、汤优钢先生回避表决。

  表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  同意公司以持有的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司 100%股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司进行增资的事项。

  公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了明确同意的审
查意见。

  该议案的内容详见 2024 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

  （二）审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

  审议该项议案时，董事盛代华先生、王刚先生为公司第三期员工持股计划持有人，回避了对本议案的表决。

  表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  同意将公司第三期员工持股计划存续期继续展期6个月，至2024年9月5日止。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

  该议案的内容详见2024年2月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》。

  （三）审议通过《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（四）的议案》

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  同意公司、湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）等相关主体与国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司、长沙工善二号投资合伙企业（有限合伙）签署《湖南顶立科技股份有限公司增资协议之补充协议（四）》。

  该议案的内容详见2024年2月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（四）的公告》。

  （四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》


  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  董事会决定于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

  该议案的内容详见2024年2月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事 2024 年第一次专门会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二四年二月二十七日