强力新材:关于回购公司股份方案的公告

【摘要】证券代码：300429证券简称：强力新材公告编号：2024-008债券代码：123076债券简称：强力转债常州强力电子新材料股份有限公司关于回购公司股份方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有...

证券代码：300429        证券简称：强力新材        公告编号：2024-008
债券代码：123076        债券简称：强力转债

          常州强力电子新材料股份有限公司

            关于回购公司股份方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。

  1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票；

  2、回购股份的用途：实施员工持股计划或股权激励计划；

  3、回购的资金总额及资金来源：用于回购股份的资金总额不低于人民币
      3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，本次回购资金为公司自有资金；
  4、回购价格：不超过人民币 12 元/股；

  5、回购数量：在回购股份价格不超过 12 元/股的条件下，按回购金额上限
      测算，预计回购股份数量约为 416.67 万股，占公司当前总股本的 0.81%；
      按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 250 万股，占公司当前总
      股本的 0.49%；

  6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；

  7、相关股东的减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理
      人员、控股股东、实际控制人在回购期间尚无减持公司股份的计划；若
      上述股东未来拟实施减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定和
      要求及时履行信息披露义务。


  8、相关风险提示：

  （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格
  区间，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风
  险；

  （2）本次回购股份方案实施期间，如发生对公司股票交易价格产生重大影
  响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方
  案部分或全部无法实施的风险；

  （3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发
  生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；

  （4）本次回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权
  激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通
  过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在
  回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险；

  （5）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回
  购期限内根据市场情况择机做出回购决策，本次股份回购存在回购方案调整、
  变更、终止的风险；

  9、本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不
      会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回
      购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露
      义务，请投资者注意投资风险。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》及《公司章程》等相关规定，2024 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第
四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容公告如下：


  一、回购方案的主要内容

  （一）回购股份的目的

  基于对公司未来发展的信心及对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资者对公司的信心，切实维护广大投资者的利益，充分调动公司员工团队的积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据公司的经营和财务状况，公司制定了本次股份回购方案。

  （二）回购股份符合相关条件

  公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条规定的相关条件：

  1、公司股票上市已满六个月；

  2、公司最近一年无重大违法行为；

  3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

  4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

  5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

  （三）回购股份的方式及用途

  公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的社会公众股份。

  本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。

  如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

  （四）回购股份的价格

  公司本次股份回购价格不超过人民币 12 元/股，价格上限未超过董事会通过回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。

  若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票股利或现金股利等除权
除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。
 （五）回购的资金总额及资金来源

  本次回购股份金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，具
体回购资金总额以回购完成时的资金总额为准。公司本次回购股份的资金来源为自有资金。

    （六）回购股份的种类、数量、占总股本的比例

  1、回购股份的种类：本次回购的股份为公司发行的人民币普通股（A 股）。
  2、本次回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过 12 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 416.67 万股，占公司当前总股本的 0.81%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 250 万股，占公司当前总股本的 0.49%。

    （七）回购股份的实施期限

  1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

  如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：

  （1）在回购期限内，回购资金使用金额提前达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满;

  （2）如公司董事会依法决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

    2、公司不得在下列期间内回购股份：

  （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

  （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

  3、公司回购股份应当符合下列要求：

  （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；


  （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

  （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

    （八）预计回购后公司股权结构的变动情况

  1、若按回购金额上限 5,000 万元及回购价格 12 元/股计算，股份回购数量
约为 416.67 万股（占公司总股本比例约为 0.81%）。若公司最终回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，则回购完成后公司股本结构变化情况预测如下:

                            回购前                  回购后

                  股份数量（股）  比例    股份数量（股）  比例

 一、有限售条件股  140,149,638    27.20%    144,316,338  28.01%

 二、无限售条件股  375,112,529    72.80%    370,945,829  71.99%

 三、股份总数      515,262,167  100.00%  515,262,167  100.00%

  2、若按回购金额下限 3,000 万元及回购价格 12 元/股计算，股份回购数量
约为 250 万股（占公司总股本比例约为 0.49%）。若公司最终回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，则回购完成后公司股本结构变化情况预测如下:

                            回购前                  回购后

                  股份数量（股）  比例    股份数量（股）  比例

 一、有限售条件股  140,149,638    27.20%    142,649,638  27.68%

 二、无限售条件股  375,112,529    72.80%    372,612,529  72.32%

 三、股份总数      515,262,167  100.00%  515,262,167  100.00%

  注：上述数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（九）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地
位等情况分析

  截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为 3,746,915,907 元，归
属于上市公司股东的所有者权益为 1,900,652,397.39 元，流动资产为1,183,919,863.62 元。若回购资金总额上限人民币 5,000 万元全部使用完毕，
根据 2023 年 9 月 30 日的财务数据测算，回购资金总额占公司总资产的比例为
1.33%，占归属于上市公司股东的所有者权益的比例为 2.63%，占流动资产的比例为 4.22%。

  根据公司目前经营情况、财务状况、债务履行能力及未来发展规划，公司认为使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元的资金总额进行股份回购，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。

  公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

  （十）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
  本公司董事、监事及高级管理人员，控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司董事、监事及高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

  截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间的增减持计划；后续若公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间提出增减持计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

  （十一）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排

  本次回购的股份将用于