中国银行:中国银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601988证券简称：中国银行公告编号：临2024-008中国银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

    证券代码：601988              证券简称：中国银行          公告编号：临 2024-008

                中国银行股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会决议公告

        中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事

    保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

    的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议是否有否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

    (一)  股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日

    (二)  股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总

        行大厦

    (三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票                      84
出席）

其中：A 股股东人数                                                              83

      H 股股东人数                                                              1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      217,697,228,105

其中：A 股股东持有股份总数（股）                                  190,185,646,640

      H 股股东持有股份总数（股）                                    27,511,581,465

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数                73.949136
的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                  64.603782

      H 股股东持股占股份总数的比例（%）                                  9.345354

        根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优

    先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。


          (四)  会议主持情况及表决方式

              本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票

          相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》

          《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和本行公司章程

          的有关规定。

          (五)  本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

          1、本行现任董事 14 人，出席 13 人，独立非执行董事让 路易 埃克拉先生因其

            他重要公务未能出席会议；

          2、本行现任监事 5 人，出席 5 人；

          3、本行高级管理层成员列席会议。

          二、  议案审议情况

          (一)  非累积投票议案

          1、 议案名称：审议批准选举张毅先生担任本行执行董事

              审议结果：通过

              表决情况：

股东类型              同意                      反对                    弃权

                  票数      比例（%）      票数      比例（%）    票数    比例（%）

    A 股      189,994,807,398  99.899656    190,821,939  0.100335    17,303  0.000009

    H 股      25,734,911,202  93.542101  1,772,125,430  6.441379 4,544,833  0.016520

普通股合计： 215,729,718,600  99.096217  1,962,947,369  0.901687 4,562,136  0.002096

          2、 议案名称：审议批准选举楼小惠女士担任本行非执行董事

              审议结果：通过

              表决情况：

  股东类型              同意                      反对                    弃权

                  票数        比例（%）      票数      比例（%）    票数    比例（%）

    A 股      189,992,053,263  99.898208  193,572,174  0.101781    21,203  0.000011

    H 股        25,640,802,812  93.200032 1,866,143,820  6.783121 4,634,833  0.016847

普通股合计：  215,632,856,075  99.051723 2,059,715,994  0.946138 4,656,036  0.002139

          3、 议案名称：审议批准选举刘晓蕾女士担任本行独立非执行董事

            审议结果：通过

            表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                    票数        比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A 股        190,185,557,237  99.999953    68,203  0.000036    21,200  0.000011

    H 股        27,425,786,980  99.688151 81,159,654  0.295002  4,634,831  0.016847

普通股合计：    217,611,344,217  99.960549 81,227,857  0.037312  4,656,031  0.002139

          4、 议案名称：审议批准总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排

            审议结果：通过

            表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                    票数        比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A 股      190,185,622,940  99.999988      6,400  0.000003    17,300  0.000009

    H 股      27,507,070,512  99.983603    87,010  0.000317  4,423,943  0.016080

 普通股合计：  217,692,693,452  99.997917    93,410  0.000043  4,441,243  0.002040

          (二)  涉及重大事项，持有本行有表决权股份总数 5%以下 A 股股东的表决情况

议案    议案名称              同意                      反对                  弃权

序号                      票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

1    审议批准选举张

    毅先生担任本行 1,202,900,865  86.307401  190,821,93913.691358  17,303  0.001241
    执行董事
2    审议批准选举楼

    小惠女士担任本 1,200,146,730  86.109794  193,572,17413.888685  21,203  0.001521
    行非执行董事
3    审议批准选举刘

    晓蕾女士担任本 1,393,650,704  99.993585  68,203      0.004894  21,200  0.001521
    行独立非执行董

    事

          (三)  关于议案表决的有关情况说明

              以上第 1-3 项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持

          表决权的过半数通过，第 4 项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括委任

          代表）所持表决权的三分之二以上通过。

              张毅先生担任本行执行董事、楼小惠女士担任本行非执行董事、刘晓蕾女士

          担任本行独立非执行董事的任期三年，将自国家金融监督管理总局核准其各自任

          职资格之日起开始计算。上述相关人士的委员会任职信息请参见本行同日发布的

          董事会决议公告。

              承本行于 2023 年 10 月 30 日发布的公告，因工作原因，姜国华先生于 2024

          年 2 月 26 日会后不再履行本行独立非执行董事相关职责。姜国华先生已确认其

          与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。

          三、  律师见证情况

          1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

              律师：周宁、柳思佳

          2、 律师见证结论意见：

              本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股

东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
五、报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告

                                          中国银行股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 26 日