雷曼光电:第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：300162证券简称：雷曼光电公告编号：2024-018深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳雷曼光电科技...

证券代码：300162          证券简称：雷曼光电          公告编号：2024-018
          深圳雷曼光电科技股份有限公司

    第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议于2024 年 2月 26 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开，
会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件、书面形式送达全体董事。本次会议为紧急
会议，召集人已在会议上作出相关说明。会议由董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中独立董事廖朝晖女士、金鹏先生以通讯方式出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《第三期股权激励计划（草案）》及其摘要，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第三期
股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 2 月 26 日为首
次授予日，授予价格为 6.59 元/股，向 249 名激励对象授予 1419.34 万股限制性
股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。

    薪酬与考核委员会审议通过了该议案，监事会对该议案发表了核查意见。关联董事左剑铭先生已回避表决。

    表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

    特此公告。

                                    深圳雷曼光电科技股份有限公司

                                              董  事会

                                          2024 年 2 月 26 日