吉峰科技:第五届董事会第五十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300022证券简称：吉峰科技公告编号：2024-004吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉峰三农科技服务股...

证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2024-004
          吉峰三农科技服务股份有限公司

        第五届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五十四次
会议于 2024 年 2 月 23 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 19 日
以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于申请银行授信的议案》

  公司拟向徽商银行股份有限公司成都分行申请期限为一年，额度不超过
7000 万元，其中敞口额度不超过人民币 3000 万元、低风险额度不超过 4000 万
元的综合授信，由成都五月花投资管理有限公司提供连带责任保证，并追加实际控制人汪辉武连带责任保证。

  公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

  本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司33%股权转让项目的议案》

  公司董事会同意公司以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司股权转让项目并获取其 33%股权，并授权经营管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。


  本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定，公司拟对现行《公司章程》的相关内容进行相应修订。

  本次修订后的《公司章程》及修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

  本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

  特此公告。

                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2024 年 2 月 26 日