嘉澳环保:第六届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：603822股票简称：嘉澳环保编号：2024-023浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603822          股票简称：嘉澳环保          编号：2024-023
        浙江嘉澳环保科技股份有限公司

      第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第八次会议通知和材料已于
2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （三）、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

                              浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 27 日