新里程:第六届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】新里程健康科技集团股份有限公司证券简称：新里程证券代码：002219公告编号：2024-011新里程健康科技集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大...

                                                            新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程              证券代码：002219            公告编号：2024-011
            新里程健康科技集团股份有限公司

          第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届监事会第十四次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以邮件及电话等形式发出，会议
于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会
主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事 3 名，实际表决监事 2 名，关联监事李海涛先生回避表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新里程健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    一、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

    （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

    鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将届满，公司预计无法在股东大会决议有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有
效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 24 日。

    关联监事李海涛先生回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》，公告编

                                                            新里程健康科技集团股份有限公司

号：2024-014。

    二、备查文件

    1、第六届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                      新里程健康科技集团股份有限公司
                                                监  事  会

                                          二〇二四年二月二十三日