元琛科技:第三届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：688659证券简称：元琛科技公告编号：2023-007安徽元琛环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

证券代码：688659              证券简称：元琛科技            公告编号：2023-007
          安徽元琛环保科技股份有限公司

          第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 18 日以短信、电话、邮件等形式发出会议
通知，2024 年 2 月 23 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先生主持，
公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

  基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟进行股份回购。

  回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；

  回购股份的用途：将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。
  回购资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。
  回购价格：本次回购的价格不超过 11.92 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

  如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应调整。

  同意关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体有表决权董事一致通过。
  根据《公司章程》相关规定，本次回购无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。

  特此公告

                                  安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 24 日