中国稀土:第九届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2024-002中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

 证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2024-002
      中国稀土集团资源科技股份有限公司

        第九届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
 年 2 月 20 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届
 董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 23 日在江西省赣州市章贡区章
 江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会
 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安
 先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。本议案具体内容
 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

    2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司经营发展的资金需求，拓宽公司融资渠道、降低融资风险，公 司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请不超过 5 亿元综合授信额度，其
 中敞口额度不超过 3 亿元，期限为 36 个月。在上述授信期限内，授信额度可循
 环使用。具体融资品种、金额以及利率等条款以实际签订合同为准。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；

2、2024 年第一次董事会提名委员会决议。
特此公告。

                          中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
                                  二○二四年二月二十三日