悦心健康:第八届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2024-002上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况上...

证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2024-002
            上海悦心健康集团股份有限公司

          第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 2 月 23 日在上海
市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。

    会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

    经审议表决，会议形成如下决议：

    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5 元/股。若回购价格按 5 元/股，回购金额按上限测算，预计可回购
股份数量为 600 万股，占公司总股本的比例为 0.65%；若回购价格按 5 元/股，回购
金额按下限测算，预计可回购股份数量为 400 万股，占公司总股本的比例为 0.43%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；实施期限为本次会议审议通过之后 12 个月内。
    为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○二四年二月二十四日