山东章鼓:关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告

【摘要】证券代码：002598证券简称：山东章鼓公告编号：2024006债券代码：127093债券简称：章鼓转债山东省章丘鼓风机股份有限公司关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对...

  证券代码：002598              证券简称：山东章鼓            公告编号：2024006
  债券代码：127093              债券简称：章鼓转债

              山东省章丘鼓风机股份有限公司

        关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示内容：

    1、截至 2024 年 2 月 23 日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）股票
在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 8.7975 元/股的情形，触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款。

    2、经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓
转债”转股价格，且在未来十二个月内（即自 2024 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 25 日），如再
次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条款的期间从 2025 年 2 月 26 日重新起算，若再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。
    公司于 2024 年 2 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下
修正“章鼓转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1903 号”文同意注册，公司于 2023 年 10
月 17 日向不特定对象发行 243.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，发行总额
为人民币 24,300.00 万元。经深交所同意，公司 24,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年
11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”。

    二、章鼓转债转股价格向下修正条款

    根据《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
    （1）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。


    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （2）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    三、本次不向下修正“章鼓转债”转股价格的具体内容

    截至 2024 年 2 月 23 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%，即 8.7975 元/股的情形，触发《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。鉴于“章鼓转债”发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转股价格，同时自董事会审议通过日次一
交易日起十二个月内（即自 2024 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 25 日），如再次触发“章鼓转
债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从
2025 年 2 月 26 日重新起算，若再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                        山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

                                                2024 年 2 月 24 日