崇达技术:第五届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：002815证券简称：崇达技术公告编号：2024-006崇达技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况崇达技...

证券代码：002815        证券简称：崇达技术        公告编号：2024-006
                崇达技术股份有限公司

          第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日临时召开
了第五届董事会第十三次会议，会议以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于暂不向下
修正“崇达转 2”转股价格的议案》。董事长姜雪飞先生作为“崇达转 2”的持有人，已对本议案回避表决。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于暂不向下修正“崇达转 2”转股价格的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                          崇达技术股份有限公司

                                              董  事  会

                                        二〇二四年二月二十四日