公元股份:第六届董事会第六次会议决议公告

【摘要】公元股份有限公司证券代码：002641证券简称：公元股份公告编号：2024-010公元股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、会议召开情...

                                                                          公元股份有限公司

证券代码：002641        证券简称：公元股份        公告编号：2024-010
                公元股份有限公司

            第六届董事会第六次会议决议

                      公  告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、会议召开情况

  公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第六次会议于2024年2月23日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议
案）已于2024年2月20日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议决议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为经
销商银行借款（授信）提供担保的议案》。

  《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的公告》详见公司2024年2月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订
<采购与付款内控制度>的议案》。

  为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》法律法规和《公司章程》等的相关规定，公司制订了《采购与付款内控制度》。

  《采购与付款内控制度》详见公司2024年2月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


                                                                      公元股份有限公司

三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。

                                          公元股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 23 日