酒鬼酒:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】酒鬼酒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会...

                酒鬼酒股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、现场会议召开日期：2024 年 2 月 22 日 15：00。

    2、现场会议召开地点：湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。

    3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：公司副董事长郑轶。

    6、网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。

    （1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2024年 2月22日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

    （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日
9:15—15:00。

    7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    三、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 40 名，其所
持有表决权的股份总数为 106,844,784 股，占公司有表决权总股份的 32.8825%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的
股 东及股 东授 权代表 6 人，其 所持 有表决 权的股 份总 数为
102,952,791 股，占公司有表决权总股份的 31.6847%；参加网络投票的股东为 34 人，其所持有表决权的股份总数为 3,891,993 股，占公司有表决权总股份的 1.1978%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行单独计票，具体表决结果如下：

    议案一：关于公司董事会换届选举的议案

    （一）选举公司第九届董事会非独立董事

    1、选举高峰先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况：

    得票数为 106,763,430 票，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9239%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 6,036,139 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.6701%；

    是否当选：是。

    2、选举郑应南先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况：

    得票数为 106,731,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8938%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.1450%；

    是否当选：是。


    3、选举徐菲女士为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况：

    得票数为 106,702,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8666%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 5,975,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 97.6709%；

    是否当选：是。

    4、选举郑轶先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况：

    得票数为 105,406,181 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.6536%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 4,678,890 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 76.4838%；

    是否当选：是。

    5、选举江湧先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况：

    得票数为 106,731,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8938%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.1450%；

    是否当选：是。

    6、选举杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况：

    得票数为 106,731,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8938%；


    中小股东总表决情况：

    得票数为 6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.1450%；

    是否当选：是。

    （二）选举公司第九届董事会独立董事

    1、选举张晓涛先生为公司第九届董事会独立董事

    总表决情况：

    得票数为 106,660,572 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8276%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 5,933,281 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 96.9888%；

    是否当选：是。

    2、选举符正平先生为公司第九届董事会独立董事

    总表决情况：

    得票数为 106,785,425 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9444%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 6,058,134 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.0297%；

    是否当选：是。

    3、选举李世辉先生为公司第九届董事会独立董事

    总表决情况：

    得票数为 106,823,491 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9801%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 6,096,200 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.6519%；


    是否当选：是。

    议案二：关于公司监事会换届选举的议案

    1、选举严雪波先生为公司第九届监事会监事

    总表决情况：

    得票数为 106,426,072 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.6081%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 5,698,781 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 93.1555%；

    是否当选：是。

    2、选举李小平先生为公司第九届监事会监事

    总表决情况：

    得票数为 106,811,092 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9685%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 6,083,801 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.4493%；

    是否当选：是。

    3、选举黄镇茂先生为公司第九届监事会监事

    总表决情况：

    得票数为 106,811,091 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9685%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 6,083,800 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.4492%；

    是否当选：是。

    4、选举施晴女士为公司第九届监事会监事

    总表决情况：


    得票数为 106,811,090 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9685%；

    中小股东总表决情况：

    得票数为 6,083,799 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.4492%；

    是否当选：是。

    议案三：《关于修订公司独立董事制度的议案》

    总表决情况：

    同意 104,210,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 97.5341%；反对 2,628,447 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4601%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,482,846 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份的 56.9326%；反对 2,628,447 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 42.9661%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.1013%。

    表决结果：本议案获通过。

    议案四：《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

    中粮财务公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司，公司与中粮财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，公司关联股东中皇有限公司所持表决权股份100,727,291 股，对本议案进行回避表决。

    总表决情况：

    同意 3,974,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 64.9666%；反对 2,136,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 34.9320%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1013%。


    中小股东总表决情况：

    同意 3,974,329 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份的 64.9666%；反对 2,136,964 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 34.9320%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.1013%。

    表决结果：本议案获通过。

    五、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师甘露、黄维出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.法律意见书。

                                  酒鬼酒股份有限公司董事会
                                      2024 年 2 月 22 日