三六零:三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】股票代码：601360股票简称：三六零编号：2024-002号三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

股票代码：601360          股票简称：三六零          编号：2024-002号
            三六零安全科技股份有限公司

        第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日

以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十八次会议，本次会议应参加表
决董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并
通过了以下议案：

    一、《关于调整董事会提名与薪酬委员会委员并选举主任委员的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会同意调整公司第六届董事会提名与薪酬委员会委员为刘世安、徐经长、焦娇，其中刘世安担任主任委员。独立董事 MingHuang（黄明）不再担任第六届董事会提名与薪酬委员会主任委员。

  公司第六届董事会专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

  特此公告。

                                    三六零安全科技股份有限公司董事会
                                            2024 年 2 月 22 日