洁美科技:关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告

【摘要】证券代码：002859证券简称：洁美科技公告编号：2024-018债券代码：128137债券简称：洁美转债浙江洁美电子科技股份有限公司关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

证券代码：002859          证券简称：洁美科技    公告编号：2024-018
债券代码：128137          债券简称：洁美转债

              浙江洁美电子科技股份有限公司

        关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、截至 2024 年 2 月 21 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。
    2、经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来三个月
（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 5 月 21 日）内，如再次触发“洁美转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过日次一交易日
起满三个月后，即从 2024 年 5 月 22 日起重新起算，若再次触发“洁美转债”转
股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。

    公司于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》。现将有关事项说明如下。
    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转债发行及上市情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323 号”文核准，浙江洁美电
子科技股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。

    经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券
代码“128137”。

    （二）可转债转股期限

    根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 10 日，即
募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 10
日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 3 日）止。

    （三）转股价格调整情况

    “洁美转债”初始转股价格为 27.77 元/股，自 2021 年 5 月 10 日起可转换
为公司股份。

    2021 年 5 月 25 日，因公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划授予的部
分限制性股票，“洁美转债”转股价格由 27.77 元/股调整为 27.83 元/股。具体情
况详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》。

    2021 年 6 月 3 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“洁美转债”转股
价格由 27.83 元/股调整为 27.63 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 27 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于根据 2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》。

    2022 年 6 月 10 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“洁美转债”转
股价格由 27.63 元/股调整为 27.43 元/股。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 1 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于根据 2021年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》。

    2023 年 1 月 19 日，因公司非公开发行股票，“洁美转债”转股价格由 27.43
元/股调整为 27.02 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

    2023 年 6 月 9 日，因公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划授予的部分
限制性股票，“洁美转债”转股价格由 27.02 元/股调整为 27.05 元/股。具体情况
详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒体披露的《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》。


    2023 年 6 月 21 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案，“洁美转债”转
股价格由 27.05 元/股调整为 26.95 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 14 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于根据 2022年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》。

    二、可转债转股价格向下修正条款

    根据“洁美转债”募集说明书相关条款的约定，“洁美转债”向下修正条款如下：

    （一）修正条件及修正幅度

    在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少
15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

    若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    （二）修正程序

    若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。

    若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

    三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

    截至 2024 年 2 月 21 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。
    公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况及股价走势等多重因素，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”

转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来三个月（2024 年 2 月 22 日
至 2024 年 5 月 21 日）内，如再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。

    自本次董事会审议通过日起次一交易日满三个月后，即从 2024 年 5 月 22 日
起重新起算，若再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。

    特此公告。

                                        浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 2 月 22 日