ST红太阳:关于变更预重整战略投资人的公告

【摘要】证券代码：000525证券简称：ST红太阳公告编号：2024-010南京红太阳股份有限公司关于变更预重整战略投资人的公告南京红太阳股份有限公司预重整管理人保证向公司提供的文件和信息的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：000525        证券简称：ST 红太阳      公告编号：2024-010
              南京红太阳股份有限公司

          关于变更预重整战略投资人的公告

      南京红太阳股份有限公司预重整管理人保证向公司提供的文件和信息的内容真实、
  准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

    1、近日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳股份”）收到预重整管理人书面通知获悉：近日，红太阳股份遴选委员会以通讯方式召开会议，确认以下事项：（1）决定变更红太阳股份的重整战略投资人为曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司（以下简称“曲靖高新投”），并要求其尽快组建专门项目公司或专项合伙企业对接有关事项；（2）红太阳股份预重整原战略投资人湖北同富创业投资管理有限公司（以下简称“同富创投”）充分尊重公司和遴选委员会的决定，理解上述变更，愿意继续参与重整相关工作，并将继续协助红太阳股份相关产业落地宜昌，协助公司进一步高质量发展。

    2、云南省曲靖市拥有丰富而低价的水、电、原材料供应的资源优势和紧邻东南亚的区位优势，目前公司为优化产业链布局，增强核心竞争力，正在该地布局打造优势产业，加快建设零碳产业园项目。在公司预重整期间，云南和曲靖各级政府强力协调推进公司项目顺利落地，并由 曲靖高 新投代 表地方 政府在 多方面 给予强有力支持。曲靖高新投基于红太阳产业发展与曲靖区域各方面资源的极高耦合度，主动提出以战略投资人的身份协助推进公司（预）重整工作，这有利于更好更快助力公司重整工作，推动公司可持续高质量发展。

    2022年9月16日，公司收到南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）送达的（2022）苏01破申62号《通知书》及《重整申请书》，申请人南京太化化工有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，
并申请先行启动预重整程序。2022年11月7日，南京中院作出（2022）苏01破申62号《决定书》，为有效识别公司重整价值和可行性，及时挽救企业，提升重整效率和效果，决定对公司启动预重整程序。

    2022年12月15日，公司披露了《关于公司预重整管理人招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号：2022-104），并于2023年1月14日披露了《关于预重整管理人招募预重整投资人延期的公告》（公告编号：2023-005）。2023年7月28日，公司披露了《关于遴选确定预重整战略投资人的公告》（公告编号：2023-058），经遴选确定同富创投为公司预重整战略投资人。2023年8月18日，公司披露了《关于签署<关于参与南京红太阳股份重整投资之意向协议书>的公告》（公告编号：2023-062），公司与同富创投、预重整管理人签署《关于参与南京红太阳股份重整投资之意向协议书》。

    近日，公司收到预重整管理人书面通知获悉：经全面考虑云南曲靖各方面优势，为更好更快助力公司重整，推动公司可持续高质量发展，近日，红太阳股份遴选委员会以通讯方式召开会议，确认以下事项：（1）决定变更红太阳股份的重整战略投资人为曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司，并要求其尽快组建专门项目公司或专项合伙企业对接有关事项；（2）红太阳股份预重整原战略投资人湖北同富创业投资管理有限公司充分尊重公司和遴选委员会的决定，理解上述变更，愿意继续参与重整相关工作，并将继续协助红太阳股份相关产业落地宜昌，协助公司进一步高质量发展。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将相关事项公告如下：

    一、曲靖高新投的基本情况

    （一）工商登记信息

    1、公司名称：曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司
    2、统一社会信用代码：91530328MA6K6YGA5Q

    3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、注册资本：20000 万元人民币

    5、法定代表人：杨一


    6、注册地址：云南省曲靖市沾益区西平街道龙华东路 206 号五
机关办公院内工业园区管委会办公楼二楼 209

    7、成立时间：2016 年 7 月 14 日

    8、经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；天然水收集与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；园区管理服务；工程管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；工程和技术研究和试验发展；土地整治服务；工业工程设计服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；园林绿化工程施工；供应链管理服务；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；建筑工程用机械销售；电池销售；国内贸易代理；销售代理；教育教学检测和评价活动；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；城市绿化管理；水资源管理；新兴能源技术研发；环保咨询服务；钢压延加工；水环境污染防治服务；信息技术咨询服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （二）股权结构

    曲靖高新技术产业开发区管理委员会持有曲靖高新投 100%股权，
为其实际控制人。

    （三）关联关系或其他利益关系说明

    曲靖高新投与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股 5%
以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系、利益安排以及出资安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

    二、本次变更对公司的影响

    本次变更公司重整战略投资人为曲靖高新投是全面考虑云南曲靖各方面优势，有利于更好更快助力公司重整，推动公司可持续高质量发展。本次变更后，各方将进一步合力加快推进重整相关工作，有
利于推动公司尽快进入重整程序。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司财务结构，化解债务危机，促进公司回归持续健康发展的道路。

    三、风险提示

    1、截至本公告披露之日，公司正在进行预重整，预重整为法院正式受理重整前的程序，法院最终能否裁定公司进入重整程序尚存在不确定性。若法院裁定受理对公司的重整申请后，公司股票将被实行退市风险警示。

    2、若法院裁定受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债状况及经营状况，推动公司回归持续健康发展的道路；若不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险，若公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

    公司将密切关注预重整事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司董事会特提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

    四、 备查文件

  公司预重整管理人出具的《关于变更红太阳股份重整战略投资人的通知》
    特此公告。

                                            南京红太阳股份有限公司

                                                董  事  会

                                              2024 年 2 月 21 日