长药控股:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300391证券简称：长药控股编号：2024-008长江医药控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东...

  证券代码：300391            证券简称：长药控股          编号：2024-008
            长江医药控股股份有限公司

        2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人：公司董事会

    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    3、召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年2月21日（星期三）下午14：30

    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年2 月 21 日 9:15-15:00。

    4、股权登记日：2024 年 2 月 7 日（星期三）

    5、现场会议召开地点：湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号公
司会议室

    6、会议主持人：董事长李金凤女士

    7、会议出席情况：

    （1）出席会议的总体情况

    参加会议的股东（代理人）共4名，所持（代理）股份56,611,300股，占公司总股份的16.1591％。


    （2）现场会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，所持（代理）股份56,423,600股，占公司总股份的16.1056％。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东共2名，所持（代理）股份187,700股，占公司总股份
的0.0536％。

    （4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    本次股东大会通知已于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信
息披露网站上发布。

    二、议案审议和表决情况

    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

    1、关于修订《公司章程》的议案

    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 56,611,300 股，56,611,300 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：187,700 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 56,611,300 股，56,611,300 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。


    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：187,700 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    上述议案内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    三、律师出具的法律意见

    江苏法德东恒（无锡）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于长江医药控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议的人员资格合法有效，会议表决程序和结果合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

                                      长江医药控股股份有限公司董事会
                                                2024年2月22日