音飞储存:音飞储存第五届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603066证券简称：音飞储存公告编号：2024-003南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

 证券代码：603066      证券简称：音飞储存        公告编号：2024-003

    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

      第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 18 日以通讯方式发出会议通知，
于 2024 年 2 月 21 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地
点在公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
  一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任
唐树哲先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事
会届满之日止。

  唐树哲先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格。唐树哲先生
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。唐树哲先生未持有公司股份。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《音飞储存关于聘任公司副总经理的公告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                          2024 年 2 月 21 日