汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2024-012汇纳科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况汇纳科...

 证券代码：300609            证券简称：汇纳科技            公告编号：2024-012
                汇纳科技股份有限公司

          第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2024 年 2 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 7 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》
  根据公司 2023 年与部分关联方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,900 万元。

  详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的公告》。

  上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十四次会议决议

  2、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

  3、公司独立董事关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的事前
      认可及独立意见

  特此公告。

                                          汇纳科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 21 日