恒锋工具:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300488证券简称：恒锋工具公告编号：2024-025恒锋工具股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大...

 证券代码：300488        证券简称：恒锋工具        公告编号：2024-025
                  恒锋工具股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开情况和出席情况

    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于
 2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东
 路 68 号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合 的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2024 年 2 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 20
 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大 会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 12 名，合计持
 有股份数 120,579,601 股，占公司有表决权股份总数的 73.3058%。其中：出席
 现场会议的股东及股东代表 8 名，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司有表
 决权股份总数的 73.2848%；通过网络投票出席会议的股东 4 名，持有股份数 34,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0210%。


    出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 4 名，持有股份数 34,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0210%。

    二、本次股东大会的议案审议表决情况

    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：

    1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 120,578,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9993%；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,800 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6879%；反对 800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.3121%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所委派沈辉律师、胡洁律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件

    1.《恒锋工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

    2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会
    2024 年 2 月 20 日