盛通股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002599证券简称：盛通股份公告编号：2024006北京盛通印刷股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提...

 证券代码：002599        证券简称：盛通股份        公告编号：2024006
            北京盛通印刷股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、公司2024年第一次临时股东大会于2024年2月20日下午14:30在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    2、通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 179,312,769 股，占上市公
司有表决权股份总数的 34.2693％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 179,204,069 股，占上市公司有
表决权股份总数的 34.2485％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 108,700 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0208％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 108,700 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0208％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 108,700 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0208％。


    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和视频方式参加本次临时股东大会。现场出席本次会议的人员有：董事贾春琳，董事、总经理栗延秋，董事、副总经理唐正军，董事、副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允，见证律师宋雯、蔡畅；视频出席本次会议的有：董事汤武、敖然、樊小刚、杨剑萍，监事刘万坤、王莎莎。

    二、议案审议情况

  本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

    1.00 《关于制订<独立董事制度>的议案》

    总表决情况：

    同意 179,217,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467％；反对 8,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 87,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0488％。

    表决结果为通过。

    2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 179,217,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467％；反对 8,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 87,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0488％。

    中小股东总表决情况：

    同意 13,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0515％；反对 8,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4517％；弃权 87,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 80.4968％。

    该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。

    3.00《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》

    总表决情况：

    同意 177,832,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 8,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 100,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5483％；反对 8,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东已回避表决。表决结果为通过。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所；

    2、见证律师：宋雯、蔡畅；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《北京盛通印刷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 21 日