义翘神州:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：301047证券简称：义翘神州公告编号：2024-007北京义翘神州科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本...

证券代码：301047        证券简称：义翘神州        公告编号：2024-007
        北京义翘神州科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间

    （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 2 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

    （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
215 会议室。

    （四）会议召集人：公司董事会。

    （五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。

    （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。


    （一）股东出席会议情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 92,851,143 股，占公司总股份
的 71.8662％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,741,595 股，占公司总股份的
2.1220％。

    通过网络投票的股东 39 人，代表股份 90,109,548 股，占公司总股份的
69.7442％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 33 人，代表股份 15,279,592 股，占公司总
股份的 11.8263％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的
0.0001％。

    通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 15,279,492 股，占公司总股份的
11.8262％。

    （二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

    （三）见证律师林靖、刘博心列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1.00 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    1.01 回购股份的目的

    总表决情况：

    同意 92,840,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 9,450
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046％。

    1.02 回购股份符合相关条件

    总表决情况：

    同意 92,840,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 9,450
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046％。

    1.03 回购股份的方式、价格区间

    总表决情况：

    同意 92,840,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 9,450
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046％。

    1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资
金总额

    总表决情况：

    同意 92,840,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 9,450
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046％。

    1.05 回购股份的资金来源

    总表决情况：

    同意 92,840,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 9,450
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046％。

    1.06 回购股份的实施期限

    总表决情况：

    同意 92,840,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 9,450
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046％。

    1.07 本次回购方案的授权事项

    总表决情况：

    同意 92,840,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 9,450
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046％。

    上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所委派律师林靖、刘博心出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

 北京义翘神州科技股份有限公司董事会
                  2024 年 2 月 19 日