苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

【摘要】江苏苏盐井神股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会会议资料股票代码：603299江苏苏盐井神股份有限公司二〇二四年二月二十七日江苏苏盐井神股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第二...

  江苏苏盐井神股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会
        会 议 资 料

            股票代码：603299

              江苏苏盐井神股份有限公司

                二〇二四年二月二十七日


            江苏苏盐井神股份有限公司

        2024 年第二次临时股东大会参会须知

  为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

  一、请按照本次股东大会会议通知（2024 年 2 月 7 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

  二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

  四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

  五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

  六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。


          江苏苏盐井神股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会会议议程

  一、会议时间、地点

  （一）现场股东大会

  会议时间：2024 年 2 月 27 日 14:00

  签到时间：2024 年 2 月 27 日 13:15-13:55

  地点：江苏省淮安市淮安区华西路18 号江苏苏盐井神股份有限公司会议室。
  （二）网络投票

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日

                    至 2024 年 2 月 27 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。

  二、会议召集人

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  三、会议表决方式

  现场投票和网络投票相结合

  四、会议出席对象

  (一)股东及股东代表

  (二)公司董事、监事和高级管理人员

  (三)公司聘请的律师

  (四)其他人员

  五、主持人

  董事长：吴旭峰

  六、会议议程

  （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列
席会议的高级管理人员和律师。

  （二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
  （三）审议内容 ：

  序号                            议案名称

 非累计投票议案

    1      关于修订公司章程的议案

 累计投票议案

  2.00    关于选举公司非独立董事的议案

  2.01    关于选举戴奇鸣为公司非独立董事的议案

  2.02    关于选举郭建森为公司非独立董事的议案

  3.00    关于选举公司股东代表监事的议案

  3.01    关于选举王婧为公司股东代表监事的议案

  （四）参会股东及股东代理人发言及提问

  （五）现场表决

    1、推举计票人、监票人

    2、投票表决

    3、休会（统计投票表决结果）

    4、主持人宣布表决结果

  （六）宣读 2024 年第二次临时股东大会决议

  （七）签署股东大会会议决议和会议记录

  （八）律师发表见证意见

  （九）宣布现场会议结束


    议案一

            关于修订公司章程的议案

  各位股东及股东代表：

      因公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励
  计划”）中 1 名激励对象已身故，不再具备激励资格，根据
  《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，
  公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票 120,000 股
  进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由
  782,208,869 股变更为 782,088,869 股，注册资本将由人民币
  782,208,869 元变更为人民币 782,088,869 元。

      同时，因经营管理需要，公司拟增设副董事长、总法律
  顾问、总会计师、总经理助理职务，并设立一名职工董事；
  另外，公司住所地名称由“江苏省淮安市淮安区华西路 18 号”
  更名为“江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号”。

      综合以上原因，公司拟修订公司章程，具体修订内容如
  下：

                修订前                                修订后

    第五条 公司住所：江苏省淮安市淮安区华      第五条 公司住所：江苏省淮安市淮安区海棠
西路18号                                    大道18号

  邮政编码：223200                            邮政编码：223200

    第六条 公司注册资本为人民币                第六条 公司注册资本为人民币 78208.8869
78220.8869 万元。                          万元。


                                                第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是  公司的副总经理、总会计师、总经理助理、董事
指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及

董事会认定的其他人员。                      会秘书、总法律顾问以及董事会认定的其他人

                                            员。

    第十九条 公司股份总数为 782,208,869        第十九条 公司股份总数为 782,088,869

股，均为普通股。                            股，均为普通股。

                                                第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的
    第八十一条 董事、监事候选人名单以提案  方式提请股东大会表决。

的方式提请股东大会表决。

  ……                                        ……

                                                本条所述董事、监事特指非由职工代表担任
                                            的董事、监事。

    第九十二条 股东大会通过有关董事、监事      第九十二条  股东大会通过有关非由职工代
                                            表担任的董事、监事选举提案的，新任董事、监
选举提案的，新任董事、监事在股东大会会议结  事在股东大会会议结束之后立即就任，但本章程束之后立即就任，但本章程另有规定的除外。

                                            另有规定的除外。

                                                第九十五条 非职工代表担任的董事由股东
                                            大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会
    第九十五条 董事由股东大会选举或更换，  解除其职务，任期三年，任期届满可连选连任。
并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期

三年，任期届满可连选连任。                      职工代表担任的董事（职工董事），由公司职
                                            工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生,
  董事任期从就任之日起计算，至本届董事会  直接进入董事会。
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在

改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、      董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
                                            任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事  改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、职务。

  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼  行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事
                                            职务。

任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的      董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过

公司董事总数的1/2。                        任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的
                                            董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过
                                            公司董事总数的1/2。

    第九十八条 董事连续两次未能亲自出席，      第九十八条  董事连续两次未能亲自出席，
也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履  也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。    行职责，董事会应当建议股东大会或职工代表大


                                            会予以撤换。

    第一百零六条 董事会由9名董事组成，设      第一百零六条  董事会由9名董事组成，其中
董事长1人，独立董事3人。                    职工董事1人，独立董事3人。

    第一百零七条 董事会行使下列职权：          第一百零七条  董事会行使下列职权：

                                                （一）……

  （一）……                                  ……

    ……

  （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘      （十）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总
                                            经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经  根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项

和奖惩事项；