恩捷股份:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

【摘要】云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年2月18日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方...

                云南恩捷新材料股份有限公司

    第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

  云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年2月18日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技
有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以
电子邮件、书面通知等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第二十次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：

  一、审议通过《关于变更回购股份用途为注销的议案》

  审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司本次变更回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的审慎决策，将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次回购股份用途变更事项。

                                        独立董事：李哲、潘思明、张菁
                                                二零二四年二月十八日