声迅股份:第五届董事会第五次会议决议的公告

【摘要】证券代码：003004证券简称：声迅股份公告编号：2024-004债券代码：127080债券简称：声迅转债北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码：003004          证券简称：声迅股份      公告编号：2024-004
债券代码：127080          债券简称：声迅转债

          北京声迅电子股份有限公司

      第五届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事
6 人，实际出席董事 6 人（其中吴甦、丛培红以通讯方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谭政召集并主持。

    根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信
心、维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构，构建长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定健康、可持续发展。

    本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                      北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 8 日