万业企业:上海万业企业股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告

【摘要】证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2024-009上海万业企业股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临 2024-009
          上海万业企业股份有限公司

      第十一届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 2 月 15 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会
议的通知，会议于 2024 年 2 月 18 日以通讯方式召开。会议由董事长
朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

    一、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案》。

  为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可，经综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司将采取措施，切实落实“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好资本市场形象，促进公司稳定、健康、可持续发展，董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 19.90 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2.5 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内，同意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。本次回购股份
方案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    特此公告。

                            上海万业企业股份有限公司董事会
                                    2024 年 2 月 19 日