宜宾纸业:临2024-013第十一届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】宜宾纸业股份有限公司2024年度临时公告证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：临2024-013宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其...

                                                        宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告

 证券代码：600793              证券名称：宜宾纸业              编号：临 2024-013
              宜宾纸业股份有限公司

      第十一届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2024年2月8日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年2月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、董事会审议议案情况

  （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

  本次关联交易的预计是为满足公司正常业务需求而进行的，符合公司经营发展需要，有利于保障公司正常生产经营活动的开展，对公司主营业务发展具有积极意义。交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格，以公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

  本事项已经第十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                                        宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告

的《宜宾纸业股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
  关联董事：陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案进行了回避。
  表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

  （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2024 年 2 月 26 日，召开 2024 年第一次临时股东大会，具
体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      宜宾纸业股份有限公司

                                            董事会

                                        二○二四年二月九日