清水源:第六届董事会第三次会议决议的公告

【摘要】证券代码：300437证券简称：清水源公告编号：2024-008河南清水源科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况河...

 证券代码：300437          证券简称：清水源          公告编号：2024-008
                  河南清水源科技股份有限公司

              第六届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
 2024 年 2 月 8 日 14:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明，全体董事均同意豁免本次董事
 会会议的通知时限要求。会议通知及会议资料于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件、电话、
 微信的方式通知了全体董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郑娟女士、张宪胜先生、程晨先生以通讯方式参加。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规 定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。

    根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，为进 一步增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，经综合考虑公司发展战 略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，结合公司实际情况，公司拟对 回购股份的用途进行变更，由“本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按 照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实
施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司回购股份用途并注销的公告》。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2024 年 2 月 26 日 14 时召开 2024 年第一次临时股东大会。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

  1、第六届董事会第三次会议决议。

      特此公告。

                                        河南清水源科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 8 日