宜宾纸业:临2024-014关于预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：临2024-014宜宾纸业股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

 证券代码：600793              证券名称：宜宾纸业              编号：临 2024-014
              宜宾纸业股份有限公司

      关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●本次预计 2024 年度日常关联交易尚需宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）提交股东大会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东大会就关联交易事项回避表决。

  ●本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于 2024 年 2 月 8 日召开第十一届董事会独立董事 2024 年第一
次专门会议、第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。除关联董事陈洪、钟道远、李欣忆、熊曙佳，关联监事徐虹、吴奥就该议案回避表决外，其他参与表决的董事、监事全部同意通过该议案。

  本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有关联关系的关联股东需回避此项议案的表决。

  独立董事认为：公司根据 2024 年度全年生产经营计划对年度日常关联交易的预计，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股
 东特别是中小股东利益的情况。2024 年度关联交易计划对公司的独立性
 不会构成重大影响。

    （二）2023 年度日常关联交易情况

    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第十次会议预计了

 2023 年度日常关联交易情况，2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第

 十三次会议审议通过了增加日常关联交易预计的议案，公司 2023 年度日
 常关联交易预计均经公司股东大会审议通过。具体预计和执行情况如下：
                                          单位：人民币 万元

                                              2023 年      2023 年度      预计金额与实
交易类

                关联单位          业务内容  度预计  实际发生金额（未经  际发生金额差
  别

                                                金额        审计）        异较大的原因

        宜宾天原集团股份有限公司  液碱、联胺  1,700        1,440.66

        四川圣山莫林实业集团有限

            公司及下属子公司      劳护用品    200      103.88（注 4）

        四川省宜宾环球神州包装科  纸箱、包材    50          53.88

              技有限公司

向关联  宜宾光原锂电材料有限公司  购买材料    30            0

人采购  四川省宜宾环球集团天沃商

              贸有限公司          原料采购    2,500        1,673.91      根据公司业务
 商品                                                                      需求以及市场
        宜宾圣禾兴商贸有限公司    原料采购    7,000        3,418.46

                                                                            变动进行的适
        四川金竹纸业有限责任公司    浆板      7,000        9,259.24          当调整

        四川五粮液物产有限公司      浆板      1,000          0

        四川普天包装股份有限公司  采购材料    1,500        1,263.81

                        小计                  20,980      17,213.84

向关联    五茗茶业控股有限公司    销售纸品    1,200        1,013.56

人销售  宜宾丝丽雅集团有限公司    销售纸品    50            0

 商品                                          1,250        1,013.56

                        小计

                    合计                      22,230      18,227.40

备注：

  1.2023 年度日常关联交易发生额未经审计，实际发生金额以公司2023 年年度报告披露数据为准。

  2.2023年公司拟通过向特定对象发行股票方式引入厦门建发浆纸集团有限公司（以下简称“建发纸业”）为战略投资者，根据相关法律法规的规定，公司与建发纸业签署的《股份认购合同》生效之日起建发纸业成为公司关联方。

  2024 年 1 月 9 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议审议通过
了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，建发纸业不再作为公司董事会确定的战略投资者参与公司本次发行，建发纸业自始不作为公司的关联方。

  3.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》第二十一条规定,上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。公司与上述公司为受同一控制人控制的企业。公司预计与上述公司 2023 年度日常关联采购合计 20,980 万元，实际与上述公司 2023 年度发生日常关联采购合计 17,213.84 万元；公司预计与上
述公司 2023 年度日常关联销售合计 1,250 万元，实际与上述公司 2023
年度发生日常关联销售合计 1,013.56 万元。

  4.公司 2023 年初与四川圣山莫林实业集团有限公司预计关联交易200 万元，业务内容为采购工作服，因四川圣山莫林实业集团有限公司业务调整，将该业务交由其全资子公司四川圣山白玉兰实业有限公司开展，2023 年公司采购四川圣山白玉兰实业有限公司劳保用品 103.88 万元。

  （三）2023 年金融服务协议的关联交易情况

  为提高公司盈利能力，降低财务费用，经第十一届董事会第十次会
 议、2023 年年度股东大会审议通过，公司与四川省宜宾五粮液集团财务
 有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期为三年（2023 年 5 月至 2026
 年 5 月）。2023 年公司与财务公司签订的金融服务协议暨关联交易具体 执行情况如下：

  序号    关联交易类型    关联人  2023 年度关联交易  2023 年 1-12 月实际
                                        金额限额          发生金额

    1      存款服务                每日余额最高不超  5,724.10 万元（最高
                          四川省宜  过 100,000 万元        时点数）

    2      信贷服务    宾五粮液  每日余额最高不超  162,200.00 万元（最
                          集团财务  过 400,000 万元      高时点数）

    3      票据服务    有限公司  每日余额最高不超          0

                                      过 100,000 万元

    （四）2024 年度公司日常关联交易预计

    公司根据日常生产经营的需要，对 2024 年度的日常关联交易进行了
 如下预计：

                                            单位：人民币 万元

关联交易          关联人            业务内容    本次预计金额  占同类业务
类别                                                        比例（%）

          四川省宜宾环球神州包    包装材料等        600        19.35

              装科技有限公司

          宜宾天原集团股份有限  液碱、联胺等      1,860        8.94

                  公司

          宜宾海翔化工有限责任      硫酸等          310          1.1

                  公司

          四川金竹纸业有限责任      原料          7,000        15.75

向关联人          公司

购买原材  四川普天包装股份有限  原料及煤炭等      8,600        16.86

  料              公司

          四川省宜宾环球集团有

          限公司及其子公司四川      煤炭等        4,000        8.00

          省宜宾环球华欣商业发

                展有限公司

          宜宾圣禾兴商贸有限公  原料及煤炭等      2,000        3.92

                    司

          成都安久供应链有限公  原料及煤炭等      6,000        10.95

                    司


          四川圣山莫林实业集团    劳保用品        200          100

          有限公司及下属子公司

          四川雅卫新材料有限公    代工服务等        200          50

                    司

          宜宾发展控股集团有限

          公司及下属子公司（不包  其他及零星项      100        1.96
          含五粮液集团有限公司        目

              及下属子公司）

          五粮液集团及其下属子  其他及零星项      400        7.84
                  公司                目

                  小计                            31,270

向关联人  四川五粮液新能源投资      柴油等