东瑞股份:第三届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-008东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东瑞食品集团股份有限公司（...

证券代码：001201      证券简称：东瑞股份      公告编号：2024-008
            东 瑞食品集团股份有限公司

          第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年2月7日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年2月6日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

    本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

    一、会议议案：

    （一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。

    二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

    （一）审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

    具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
        董事会

  二〇二四年二月八日