狮头股份:第九届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600539证券简称：狮头股份公告编号：临2024-003狮头科技发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600539      证券简称：狮头股份      公告编号：临 2024-003
              狮头科技发展股份有限公司

        第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董
事会于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第十
一次会议，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

  经审议，董事会同意聘任陈悦蔚先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长吴家辉先生不再代行财务负责人职责。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务负责人的公告》（临 2024-004）。

  特此公告。

                                      狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 8 日