蓝焰控股:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：000968证券简称：蓝焰控股公告编号：2024-010山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西蓝焰控股股...

证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股    公告编号：2024-010
            山西蓝焰控股股份有限公司

    关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年
第一次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。

    （四）会议召开的时间

    1．现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）14:30

    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2024年2月28日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 23 日。

    （七）出席对象：

    1.于 2024 年 2 月 23 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.公司聘请的见证律师；

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼
4 层会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会提案编码表


                                                                备注
      提案编码                        提案名称            该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

    非累积投票提案

        1.00        关于 2024 年度日常关联交易预计的议案        √

    累积投票提案

        2.00        关于选举第七届董事会独立董事的议案    应选人数（2）人

        2.01      选举赵利新先生为第七届董事会独立董事      √

        2.02      选举刘毅军先生为第七届董事会独立董事      √

    议案 1.00 涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决。

    议案 2.00 采取累积投票制逐项投票表决。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    （二）议案内容的披露情况

    上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议以及第七届监事
会第十七次会议审议通过，详见 2024 年 2 月 7 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、会议登记等事项

    （一）现场会议登记办法

    1.登记方式：电话、传真或邮件

    2.登记时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）9：00 至 17：00

    3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼19层1915
室，邮政编码：030032

    4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书，授权委托书见附件2。
    （二）会议联系方式

    联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 19 层 1915
室

    联系部门：公司证券部      联系人：祁倩

    联系电话：0351-2600968    传真：0351-2531837

    电子邮件：lykg000968@163.com

    （三）会议费用

    出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

    （四）其他

    网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

                      山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                2024 年 2 月 7 日

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。

    2．本公司无优先股，故不设置优先股投票。

    3．填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数        填报

    对候选人 A 投 X1 票          X1 票

    对候选人 B 投 X2 票          X2 票

    …                          …

    合  计                  不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人，采用等额选举，应
选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9：
15，结束时间为 2024 年 2 月 28 日下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件 2：


                    授权委托书

    兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席山西
蓝焰控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人名称：

    委托人股票账号：

    委托人持有股份的性质：

    委托人持股数量：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下：

                                        备注    同意  反对  弃权
    提案编码          提案名称      该列打勾的栏

                                          目可以投票

  非累积投票提案

                  关于 2024 年度日常    √

      1.00      关联交易预计的议案

  累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

      2.00      关于选举第七届董事        应选人数（2）人

                  会独立董事的议案

                选举赵利新先生为第    √

      2.01      七届董事会独立董事

      2.02      选举刘毅军先生为第    √

                七届董事会独立董事

    如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

    □可以 □不可以

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    有效期限：    年  月  日至    年  月  日