新宏泽:第五届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002836证券简称：新宏泽公告编号：2024-009广东新宏泽包装股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东...

 证券代码：002836        证券简称：新宏泽      公告编号：2024-009
              广东新宏泽包装股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 7 日通
过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

    同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第七次会议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值及股东权益，确保广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健康发展，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展前景，同意公司以回购价格不超过（含）每股
11.48 元的价格回购公司股份，回购资金总额不低于（含）人民币 3,000 万元，
不超过（含）人民币 6,000 万元。回购用途为维护公司价值及股东权益所必
需。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司章程》“第三章第二节第二十六条”的相关规定，由于本次回购股份方案的用途为维护公司价值及股东权益，经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券部》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。

    特此公告。

                                    广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 8 日