航天晨光:航天晨光股份有限公司七届二十六次董事会决议公告

【摘要】证券代码：600501证券简称：航天晨光公告编号：临2024—007航天晨光股份有限公司七届二十六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...

证券代码：600501      证券简称：航天晨光      公告编号：临2024—007
        航天晨光股份有限公司

    七届二十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于2024年1月31日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2024年2月7日12时。会议应参加董事7名，实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《公司“十四五”综合规划纲要中期评估与调整方案》

  根据控股股东中国航天科工集团有限公司关于开展“十四五”规划中期评估调整总体工作安排和公司战略规划管理规定有关要求，公司组织编制了“十四五”综合规划纲要中期评估与调整方案。

  表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

                                                航天晨光股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2024年2月8日