东方生物:第三届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：688298证券简称：东方生物公告编号：2024-010浙江东方基因生物制品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688298          证券简称：东方生物        公告编号：2024-010
        浙江东方基因生物制品股份有限公司

          第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 7
日中午 12：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

  表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司监事会认为：本次公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序合法合规。公司监事会同意本次以集中竞价交易方式回购公司股份的事项。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号 2024-006）。
    特此公告。

                                    浙江东方基因生物制品股份有限公司
                                                监事会

                                              2024 年 2 月 8 日