海晨股份:第三届董事会第十四次会议决议的公告

【摘要】证券代码：300873证券简称：海晨股份公告编号：2024-002江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、董事会会议召开情况江...

 证券代码：300873      证券简称：海晨股份      公告编号：2024-002
            江苏海晨物流股份有限公司

        第三届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、董事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2024年2月6日召开第三届董事会第十四次会议并作出本董事会决议。本次会议经全体董事同意豁免会议通知的时间要求，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    三、备查文件

    第三届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                      江苏海晨物流股份有限公司董事会
                                                      2024年2月6日