盈趣科技:第五届董事会第七会议决议公告

【摘要】证券代码：002925证券简称：盈趣科技公告编号：2024-006厦门盈趣科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门盈趣科技股份有限公司（...

证券代码：002925      证券简称：盈趣科技        公告编号：2024-006
              厦门盈趣科技股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2024 年 2 月 6 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼
806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5
日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：

    一、董事会逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》。

  （一）回购股份的目的

    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （二）回购股份符合相关条件

    本次公司回购股份符合以下条件：

    1、公司股票上市已满六个月。


    2、公司最近一年无重大违法行为。

    3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

    4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。

    5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

    故本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （三）回购股份的方式及价格区间

    本次回购股份方式为以集中竞价方式回购。

    本次回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），该回购股份价格上限不高于
董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

    如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

    1、拟回购股份的种类

    本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份。

    2、拟回购股份的用途

    本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规决定实施方式。

    3、拟回购股份的数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

    按回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股测算，预计可
回购股数约 200.00 万股，约占公司总股本的 0.2563%；按回购金额上限人民币
10,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股测算，预计可回购股数约 400.00 万股，
约占公司总股本的 0.5126%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份
 数量为准。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除 权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。

    本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元
（含）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （五）回购股份的资金来源

    本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （六）回购股份的实施期限

    本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
 如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

    1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕， 即回购期限自该日起提前届满；

    2、如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过 之日起提前届满。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （七）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权

    根据相关法律法规、规范性文件的规定，经公司董事会审议，为保证本次股 份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层按照最大限度维护公司及股东利益的 原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：根据回 购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；办理与股份 回购有关的其他事宜。

    本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案 的公告》及《回购报告书》。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变
 更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。


    董事会同意根据 2021 年激励计划限制性的实施情况及 2023 年第三次临时
 股东大会的有关授权，将公司注册资本由人民币 780,497,715 元变更为人民币
 780,403,040 元，股份总数由 780,497,715 股变更为 780,403,040 股；同意根据公
 司经营管理需要变更经营范围；同意根据上述注册资本、股份总数及经营范围的 变更情况相应修订《公司章程》第六条、第十三条及第十九条相关内容，同时根 据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际经营发展需要修订《公司章程》 的部分条款。公司将于本次董事会审议通过后及时办理前述变更登记相关事宜。 本次注册资本变更、经营范围变更及《公司章程》修订以商事主体登记部门最终 核准、登记为准。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订 <公司章程>部分条款的公告》。

    特此公告。

                                              厦门盈趣科技股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                2024 年 02 月 07 日