盈趣科技:关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告
2024年02月06日 20:19
【摘要】证券代码:002925证券简称:盈趣科技公告编号:2024-010厦门盈趣科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大...
证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2024-010 厦门盈趣科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》部分条 款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司 2021 年限制性股票激励计划的实施情况及 2023 年第三次临时股东大会的有关授权,董事会同意变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》部分条款。现将有关事项说明如下: 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 18 名激励对象及预留授 予部分 10 名激励对象因个人原因离职,公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董 事会第四次会议决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计 94,675 股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后,公司股份总数将由 780,497,715 股变更为 780,403,040 股。 2023 年 11 月 30 日,公司披露了《2023 年第三次临时股东大会决议公告》 及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》(以下简称“减资公告”)。在减资公告披露之日起 45 日内,债权人对公司本次减资事项无异议。减资公告披露期满后,公司按法定程序继续实施相关回购注销事项。 2024 年 02 月 03 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限 制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 2 月 1 日办理完成。 前述限制性股票回购注销手续完成后,公司注册资本和股份总数发生如下变更: 变更事项 变更前 变更后 注册资本 780,497,715 元 780,403,040 元 股份总数 780,497,715 股 780,403,040 股 二、经营范围变更情况 根据公司经营管理需要,公司拟在原经营范围中新增“业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)”、“企业管理咨询”两项经营范围,具体变更情况如下: 原经营范围 变更后的经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术 一般项目:技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电 子元器件制造;电子(气)物理设备及其他 子元器件制造;电子(气)物理设备及其他 电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集 电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集 成电路设计;软件开发;信息系统集成服务; 成电路设计;软件开发;信息系统集成服务; 信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服 信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服 务;电子专用设备制造;塑料制品制造;日 务;电子专用设备制造;塑料制品制造;日 用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用) 用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用) 销售;医用口罩零售;医用口罩批发;专用 销售;医用口罩零售;医用口罩批发;专用 设备制造(不含许可类专业设备制造);第二 设备制造(不含许可类专业设备制造);第二 类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目 类医疗器械销售;业务培训(不含教育培训、 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 职业技能培训等需取得许可的培训);企业 许可项目:货物进出口;医用口罩生产; 管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营 第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项 业执照依法自主开展经营活动)。 目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 许可项目:货物进出口;医用口罩生 具体经营项目以相关部门批准文件或许可 产;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的 证件为准)。 项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准)。 三、《公司章程》修订情况 鉴于前述注册资本、股份总数及经营范围的变更情况,公司对《公司章程》 第六条、第十三条及第十九条进行修订,同时根据《上市公司独立董事管理办法》 并结合公司实际经营发展需要修订《公司章程》的部分条款,其他条款保持不变。 具体修订情况如下: 《公司章程》修订对照表 序 修订前 修订后 修订 号 类型 1 第六条 公司注册资本为人民币 780,497,715 第六条 公司注册资本为人民币 780,403,040 修改 元。 元。 第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元 询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元 器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设 器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设 备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设 备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设 计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术 计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术 咨询服务;数据处理和存储支持服务;电子专 咨询服务;数据处理和存储支持服务;电子专 用设备制造;塑料制品制造;日用口罩(非医 用设备制造;塑料制品制造;日用口罩(非医 用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口 用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口 罩零售;医用口罩批发;专用设备制造(不含 2 罩零售;医用口罩批发;专用设备制造(不含 许可类专业设备制造);第二类医疗器械销售; 许可类专业设备制造);第二类医疗器械销售。 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 取得许可的培训);企业管理咨询。(除依法须 自主开展经营活动)。 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 许可项目:货物进出口;医用口罩生产; 营活动)。 第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目, 许可项目:货物进出口;医用口罩生产; 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目, 营项目以相关部门批准文件或许可证件为 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 准)。 营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)。 3 第十九条 公司的股份总数为 780,497,715 第十九条 公司的股份总数为780,403,040股, 修改 股,均为人民币普通股(A 股)。 均为人民币普通股(A 股)。 4 第一百零三条 独立董事应按照法律、行政法 第一百零三条 独立董事应按照法律、行政法 修改 《公司章程》修订对照表 序 修订前 修订后 修订 号 类型 规、中国证监会和证券交易所的有关规定执 规、中国证监会和证券交易所的有关规定执 行。 行。 独立董事每届任期与公司其他董事任期 独立董事每届任期与公司其他董事任期 相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时 相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时 间不得超过六年。 间不得超过六年。 独立董事连续三次未亲自出席董事会会 独立董事连续两次未亲自出席董事会会 议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出 议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事 现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董 会应当在该事实发生之日起三十日内提议召 事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被 开股东大会解除该独立董事职务。除出现上述 免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露 情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情 事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的 形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。 免职理由不当的,可以作出公开的声明。 提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予 下列人员不得担任公司独立董事: 以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理 (一)在本公司或其控股子公司、附属企 由不当的,可以作出公开的声明。 业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 下列人员不得担任公司独立董事: (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社 (一)在本公司或者其附属企业任职的人 会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配 员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是 偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); 指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄 (二)直接或间接持有本公司已发行股份 弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人 的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 股东及其直系亲属; 等); (三)在直接或间接持有本公司已发行股 (二)直接或者间接持有本公司已发行股 份 5%以上的股东单位或者在本
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