公元股份:第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】公元股份有限公司证券代码：002641证券简称：公元股份公告编号：2024-005公元股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、会议召开情...

                                                                          公元股份有限公司

证券代码：002641        证券简称：公元股份        公告编号：2024-005
                公元股份有限公司

            第六届董事会第五次会议决议

                      公  告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、会议召开情况

    公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第五次会议于2024年2月6日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2024年2月2日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。

    二、会议决议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。

    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份价格上限不高于5.50元股（含），资金总额不低于人民币5,000.00 万元（含），不超过人民币7,000.00 万元（含）（以下简称“本次回购”）。若按回购金额上限7,000.00 万元，回购价格上限 5.50元/股测算，拟回购股份数量不超过12,727,272股，约占公司目前总股本的1.04%；若按回购金额下限5,000.00万元，回购价格上限5.50元/股测算，拟回购股份数量不超过9,090,909股，约占公司目前总股本的0.74%。回购期限自公司董事会审议

                                                                          公元股份有限公司

通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

    《关于回购公司股份方案的公告》详见公司2024年2月7日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                              公元股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 6 日