智光电气:第六届董事会第二十八次会议决议公告

【摘要】第六届董事会第二十八次会议决议公告证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2024009广州智光电气股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

                                                        第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002169              证券简称：智光电气        公告编号：2024009

      广州智光电气股份有限公司

          第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024
年 2 月 6 日（星期二）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十八次会议通知期限的议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00万元，回购价格上限不超过人民币 7.00 元/股进行测算，回购数量约为 714.28万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.91%。按照本次回购金额下限不低于人民币 2,500.00 万元，回购价格上限不超过人民币 7.00 元/股进行测算，回购数量约为 357.14 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.45%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。


                                                        第六届董事会第二十八次会议决议公告

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024010）。

    三、审议通过了《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    公司董事会为保证本次股份回购的顺利实施，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

    2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

    3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

    4、办理设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

    5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

    6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

    本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    特此公告。

                                            广州智光电气股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 2 月 7 日