*ST新海:关于取消2024年度第一次临时股东大会的公告

【摘要】证券代码：002089证券简称：*ST新海公告编号：2024-019新海宜科技集团股份有限公司关于取消2024年度第一次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新海宜科技...

证券代码：002089          证券简称：*ST新海        公告编号：2024-019
                新海宜科技集团股份有限公司

        关于取消 2024 年度第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012），通知
于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议公司《关于续
聘会计师事务所的议案》、《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

  公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于取消 2024 年度第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2024
年 2 月 19 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会，具体情况如下：

    一、取消的股东大会的基本情况

  （一）股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）

  （四）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:30

  2、网络投票时间：2024 年 2 月 19 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2
月 19 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

    二、取消股东大会的原因

  公司董事会对本次股东大会事项进行了重新研判，相关议案需要进一步的商
讨和完善。

  因此，公司董事会决定取消原定于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年度第一
次临时股东大会。

    三、后续安排

  本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将另行召开临时股东大会审议此事项，并及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

  特此公告。

                                    新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 2 月 7 日