盛剑环境:盛剑环境2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603324证券简称：盛剑环境公告编号：2024-011上海盛剑环境系统科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603324        证券简称：盛剑环境      公告编号：2024-011
      上海盛剑环境系统科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年 2 月 6日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301号盛剑大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    18

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            80,881,120

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

                                                            65.1246
 股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书聂磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本
  次会议。
二、  议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,706,127 99.7836  174,993  0.2164      0  0.0000

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 99.7793  178,493  0.2207      0  0.0000
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 99.7793  178,493  0.2207      0  0.0000

4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 99.7793  178,493  0.2207      0  0.0000

5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 99.7793  178,493  0.2207      0  0.0000
6、 议案名称：《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 99.7793  178,493  0.2207      0  0.0000

7、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 99.7793  178,493  0.2207      0  0.0000

8、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 99.7793  178,493  0.2207      0  0.0000
9、 议案名称：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 99.7793  178,493  0.2207      0  0.0000

10、  议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
  案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 99.7793  178,493  0.2207      0  0.0000

11、  议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》11.01议案名称：本次发行证券的种类

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 99.7793  178,493  0.2207      0  0.0000

11.02议案名称：发行规模

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 99.7793  178,493  0.2207      0  0.0000

11.03议案名称：票面金额和发行价格

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                          （%）          （%）          （%）

    A股      80,702,627 9