创识科技:关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

【摘要】证券代码：300941证券简称：创识科技公告编号：2024-006福建创识科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示...

 证券代码：300941            证券简称：创识科技            公告编号：2024-006
              福建创识科技股份有限公司

      关于首次公开发行前已发行股份上市流通的

                      提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次解除限售的股份为福建创识科技股份有限公司（以下简称“公
司”）首次公开发行前已发行日的部分股份。本次解除限售股的股份数量为
87,458,625 股，占公司目前总股本的 42.7148%，实际可上市流通的数量为
31,696,312 股，占公司目前总股本的 15.4805%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。

  2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。

    一、首次公开发行前已发行股份概况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上
市交易。首次公开发行前总股本 102,375,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 136,500,000 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为 32,365,656股，占发行后总股本的比例为 23.7111% ，有流通限制或限售安排股票数量104,134,344 股，占发行后总股本的比例为 76.2889%。


  公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 1,759,344 股，占发行后总
股本的 1.2889%，该限售股份已于 2021 年 8 月 9 日上市流通，具体内容详见公
司于 2021 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次
公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。公司首次公开发行前已发
行的部分股份已于 2022 年 2 月 9 日上市流通，数量为 44,069,250 股，占发行
后总股本的 32.2852%，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》。目前公司总股本为 204,750,000 股，其中尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 87,458,625 股。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六
次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于公司 2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司现有总股本 136,500,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2.30 元人民币现金,以资本公积
向全体股东每 10 股转增 5 股，分红后总股本由 136,500,000 股增至 204,750,000
股。

  除上述情形之外，自公司首次公开发行股票至今，公司未发生其他因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

    三、本次上市流通限售股股东的有关承诺及履行情况

  （一）本次申请解除股份限售的股东共计3名，本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《上市招股
书》”）《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中所做的承诺具体如下：

  承诺方    承诺名称                      承诺内容                    履行情况

                      （1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他

                      人管理本次发行前持有的股份，也不由发行人回购该部分股

                      份；不转让或委托他人管理本次发行前持有的发行人股东墨

                      加投资的出资额，也不由墨加投资回购该部分出资额。

                      （2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的

                      收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发

                      行价，其直接或间接所持发行人股票的锁定期限自动延长6

                      个月；其直接或间接所持股票在锁定期满后两年内减持的，

 张更生、林 实际控制人 减持价格不低于发行价。若发行人股票有派息、送股、资本正常履行
    岚        承诺  公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、  中

                      除息调整。

                      （3）在任职发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转

                      让发行人的股份不超过其所持有的发行人股份总数的25%；

                      离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份；在首次公开

                      发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日

                      起18个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在首次

                      公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职

                      的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的

                      发行人股份。

 上海墨加投 实际控制人 自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，本合伙企
 资管理中心 控制的发行 业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人公开正常履行
 （有限合  人股东承诺 发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业直  中

  伙）              接或间接持有的该部分股份。

                      1、如本人/本企业拟在锁定期满后减持股票，将严格遵守中

                      国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定，审

                      慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行

                      人在减持前三个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确

                      地履行信息披露义务。

张更生、上海 持股5%以上 2、如本人/本企业拟在锁定期满后两年内减持，其减持价格
墨加投资管 股东持股及 不低于首次公开发行股票发行价，每年减持数量不超过其所正常履行理中心（有限 减持意向承 持有发行人股份的25%。如遇除权除息事项，上述发行价相应  中

合伙）          诺    调整。

                      3、如果未履行上述承诺事项，本人/本企业将在发行人股东

                      大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承

                      诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。

                      因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所

                      有，并将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持

                      所得收益支付给发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中


                      与违规减持所得收益金额相等的现金分红。

  （二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，无后续追加承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  （三）本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司也
不存在对其违规担保的情形。

    四、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。

  2、本次解除限售股东户数共计 3 户。

  3、 本次申请解除限售股份总数为 87,458,625 股，占目前总股本的 42.7148%。
  4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：

 序    股东名称    所持限售股份  质押/冻结数  本次解除限售  本次实际可上市  备
 号                  总数（股）    量（股）    数量（股）  流通数量（股）  注

 1  张更生            69,962,250            -    69,962,250      17,490,562 注

    上海墨加投资                          -

 2  管理中心（有限    13,108,875                13,108,875      13,108,875

    合伙）

 3  林岚              4,387,500            -    4,387,500      1,096,875 注

        合计            87,458,625            -    87,458,625      31,696,312

    注：张更生为公司现任董事长兼总经理，林岚为公司现任董事，根据相关法律法规及其在《上市招股书》《上市公告书》中做出的承诺：“在任职发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人的股份不超过其所持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第
7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的
发行人股份。”张更生、林岚所持股份中实际可上市流通的数量仅占各自解除限售数量的 25%。
    除上述情形外，截至本公告日，本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。


  5、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

    五、股权结构变动表

  本次首次公开发行前已发行股份解除限售后，公司股份变动情况如下：

    股份性质          本次变动前            本次变动            本次变动后

                  数量(股)  比例(%)    增加      减少    数量(股)  比例(%)

 一、有限售条件股  115,090,826  56.2104              31,696,312  83,394,514  40.7299

    高管锁定股    27,632,201  13.4956  55,762,313              83,394,514  40.7299

    首发前限售股  87,458,