雅创电子:第二届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：301099证券简称：雅创电子公告编号：2024-011债券代码：123227债券简称：雅创转债上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误...

 证券代码：301099        证券简称：雅创电子      公告编号：2024-011
 债券代码：123227        债券简称：雅创转债

                上海雅创电子集团股份有限公司

              第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
 次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通
 知时限。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长谢力书先生
 召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于不向下修正“雅创转债”转股价格的议案》

    鉴于“雅创转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场 等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公 司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与 内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“雅创 转债”的转股价格向下修正的权利。同时在本次董事会审议通过之日起未来三个
 月（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）内，若再次触发“雅创转债”的向下修
 正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 5月 7 日开始计算，若再次触发“雅
 创转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“雅创转债”转股价格的向下修正权利。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于不向下修正“雅创转债”转股价格的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

    2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

    同意公司使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元的自有资金，以集中竞
价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股权激励。其中，回购股份价格不超过人民币40元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

    三、备查文件

    1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

                                  上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 6 日