鹏欣资源:第八届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2024-005鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600490      证券简称：鹏欣资源      公告编号：临 2024-005
              鹏欣环球资源股份有限公司

            第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事
7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》

  本次担保变更事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。董事会同意本次担保变更事项。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登的《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
              2024 年 2 月 7 日