至纯科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

【摘要】证券代码：603690证券简称：至纯科技公告编号：2024-023上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：603690        证券简称：至纯科技      公告编号：2024-023
      上海至纯洁净系统科技股份有限公司

 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员
            及证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2
日召开职工代表大会，选举蒋善清先生担任公司第五届监事会职工代表监事；
公司于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。至此，公司完成第五届董事会、监事会换届选举。

  公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第
一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

  一、公司第五届董事会组成情况

  1、董事长：蒋渊女士

  2、董事会成员：蒋渊女士、吴海华先生、白柠先生、颜恩点先生（独立董事）、夏光先生（独立董事）；

  3、董事会专门委员会


  （1）审计委员会：颜恩点先生、夏光先生、白柠先生；主任委员：颜恩点先生。

  （2）薪酬与考核委员会：夏光先生、颜恩点先生、蒋渊女士；主任委员：夏光先生。

  （3）提名委员会：夏光先生、颜恩点先生、蒋渊女士；主任委员：夏光先生。

  （4）战略委员会：蒋渊女士、颜恩点先生、夏光先生；主任委员：蒋渊女士。

  以上各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

  二、公司第五届监事会组成情况

  1、监事会主席：张婷女士；

  2、非职工代表监事：张婷女士、邵德芳女士；

  3、职工代表监事：蒋善清先生。

  以上监事会成员任期与公司第五届监事会任期一致。

  三、公司第五届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

  1、总经理：蒋渊女士；

  2、副总经理：陆磊先生、叶颖女士；

  3、财务总监：丁炯先生；

  4、董事会秘书：任慕华女士；

  5、证券事务代表：张娟女士。


  以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

  四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

  本次换届选举后，周国华先生、施振业先生不再担任公司独立董事；赵浩先生不再担任公司董事；陆磊先生不再担任公司财务总监、董事会秘书；沈一林先生不再担任公司副总经理。

  公司在此向以上离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

  电话：021-80238290

  电子邮箱：dong_ban@pncs.cn

  通讯地址：上海市闵行区紫海路 170 号

  特此公告。

                            上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
                                          2024 年 2 月 7 日